Libros de Auditoria

Nuevos títulos:

BLANQUEO DE CAPITALES
Autor: Pelaez, José
Editorial: CISS
ISBN: 9788499542096
N° de Pag.: 650
Año Edic.: 2010

La PRIMERA OBRA en tratar con detalle la nueva regulación legal del blanqueo de capitales (Ley 10/2010, de 28 de abril) que establece medidas de obligado cumplimiento para empresas y profesionales.

ENFOQUE PRÁCTICO: explica en qué consisten las diferentes obligaciones y cómo llevarlas a cabo para evitar sanciones.

• Interpreta la nueva Ley y el resto de disposiciones vigentes.
• Examina las obligaciones relacionadas con los personas/entidades y las posibles sanciones en caso de incumplimiento.
• Explica cómo comunicar cualquier operación sospechosa a la SEPBLAC (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).
• Incluye una guía con más de 500 tipos de operaciones sospechosas en diferentes sectores y actividades.
• Aborda el alcance de la responsabilidad de los auditores, abogados, asesores fiscales, Notarios y Registradores de la Propiedad.
• Trata la problemática existente por la regulación del secreto profesional.